주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제24조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 08시 2. 장 소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동) (주)피엔티 본사 2층 대회의실 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 · 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 · 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결) 이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 100원) · 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 2021.03.12. 주총소집공고 Ⅲ경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고 · 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김준섭 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 전덕호 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 이주헌 사내이사 재선임의 건 · 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이경수 선임의 건 · 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 오전 9시 ～ 2021년 03월 28일 오후 5시 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증, 인감증명서 7. 기 타 - 당기 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다. - 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장
드립니다. 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장
입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열(37.5도 이상 고열)이나 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 의심되는 경우, 또는 마스 크 미착용시
입장이 제한될 수 있습니다. 특히 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다. 코로나 19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.
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