주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제24조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2022년 3월 28일(화) 오전 09시 2. 장 소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동) (주)피엔티 본사 2층 대회의실 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 · 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 · 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결) 이익잉여금처분계산서(안) 포함(주당 현금배당 100원) · 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
2023.03.10. 주총소집공고 Ⅲ경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고 · 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 18일 9시 ～ 2023년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증, 인감증명서 7. 기 타 - 당기 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다. 2023 년 3월 10일 경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동) 주 식 회 사 피 엔 티 대 표 이 사 김 준 섭 (직인생략) | 
